ФСБ задержала в Горловке ОПГ за незаконный обмен валюты

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по ДНР, передает РИА Новости.

По информации ведомства, злоумышленники под прикрытием предпринимательской деятельности осуществляли безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. Затем они обналичивали средства через подконтрольные компании. В результате их незаконная прибыль превысила 18 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело об осуществлении банковских операций без регистрации или лицензии. Все материалы переданы в Следственный комитет России по региону для дальнейшего процессуального рассмотрения.

Ранее в Москве полиция пресекла деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют. Не имея лицензии, злоумышленники продавали и покупали валюту по выгодному курсу, работая с проверенными клиентами. Предварительная прибыль этих пунктов составила свыше 50 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.