Кабмин одобрил идею скрывать запросы Росфинмониторинга о проверке недвижимости

Эта мера была предложена в рамках поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина по улучшению эффективности борьбы с отмыванием денег. Председатель Ассоциации юристов России Владимир Груздев подтвердил, что нововведение обеспечит конфиденциальность проверок, позволяя выявлять незаконные сделки с имуществом. Однако старший партнер адвокатского бюро "Бартолиус" Юлий Тай считает, что это может привести к злоупотреблениям, учитывая уже широкий круг полномочий Росфинмониторинга по сбору данных. Также известно, что Минфин РФ и Росфинмониторинг работают над законопроектом, который обязал бы банки контролировать операции с драгоценными металлами и камнями, так как такие операции часто используются для отмывания денег. Предложенные поправки направлены на то, чтобы сделать обязательным для банков определять происхождение денег и сообщать об этом органам, если операция кажется подозрительной.