12
ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка
Центральный банк проводит проверку аудитора Киви Банка, который был лишен лицензии полтора месяца назад.
Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По их информации, Центральный банк запросил информацию об осведомленности и реакции компании Kept на обнаружение рисковых операций в Киви Банке. Напомнили, что банк ранее неоднократно получал предписания от Банка России и находился под ограничениями. Журналисты отметили, что ранее аудиторскими проверками банка, лишенного лицензии, занималась международная сеть KMPG. После ее ухода из России правопреемником стала компания Kept. Проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, направленного на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, добавили в издании. Центральный банк России отозвал лицензию у банка 21 февраля. Финансовая организация на тот момент занимала 89-е место в России по величине активов. Поводом стали многочисленные нарушения законов банковской деятельности и нормативных актов Центрального банка. 22 марта, спустя месяц, стало известно, что Центральный банк подал в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка. Владельцам кошельков Киви Банка рассказали, как вернуть деньги.
